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還在出賣個人名下的銀行卡嗎?會被刑拘的!

作者:太原長安網(中共太原市委政法委) 瀏覽: 發表時間:2021-07-13 00:00:00

“你好,我們是青山湖分局京東派出所民警,請配合我們調查!”

“為……為什么抓我?”

“你有沒有出賣過個人銀行卡給他人用于資金流水轉賬?”(沉默……)

以上不是在拍宣傳片,而是真實發生的案例!近日,南昌市公安局青山湖分局京東派出所連續刑拘3名涉嫌幫助信息網絡犯罪活動人員,從源頭上遏制電信網絡詐騙案件的發生,切實守護好群眾的“錢袋子”。

嫌疑人胡某華,2021年2月在網上求職時認識一男子,男子表示自己公司招工,但是是要提供多張開通了網銀、綁定了本人手機號的個人銀行卡,胡某華在辦理了多張銀行卡后與男子共同前往福建漳州務工,所謂“公司”不過是放置了多臺安裝了國外聊天軟件電腦的平房,經過短暫的培訓后胡某華正式上崗,每天的工作內容就是將自己的銀行卡號發至電腦上的聊天群中,之后每天手機短信都會源源不斷地收到入賬通知,卡內金額達到三四萬元左右,再將錢轉入其他人名下的銀行卡內,每天工資300元,每周結算,共獲利4000余元,直到“公司”有人被抓,胡某華才又回到了南昌,不曾想剛回來沒多久就被警方抓獲。

 嫌疑人段某順,2021年5月在網上找兼職時加了一男子QQ,男子表示只要提供個人銀行卡賬號、密碼供自己“走賬”,就可以坐在家中輕松賺“外快”。手頭拮據的段某順二話不說答應下來,立即前往銀行辦理了多張銀行卡,之后用手機注冊一個名為“賴格寶”APP,并且綁定了剛剛辦理的幾張銀行卡號與手機號,再按照男子的要求充值一定金額作為保證金,立即得到固定利潤500元。每次“走賬”的金額都低于保證金,每幫助“走賬”10000元,便可獲取15元的傭金,段某順只要保證自己的銀行卡狀態正常、收到短信驗證碼時及時提供,就能輕松賺錢?!俺鲎狻绷俗约旱你y行卡后,段某順每天都會收到手機驗證碼,卡內金額不斷注入和流出,涉案金額累計達36萬元人民幣,而他僅獲利1100余元。

 嫌疑人戴某興,2019年9月剛剛畢業,在找工作過程中,朋友稱在QQ群中看到了兼職廣告,只要本人辦理銀行卡再賣給別人,就能夠賺取零花錢,每張卡可以賣200元??诖湛盏拇髂撑d遲疑了一會就去辦理了4張銀行卡,又提供了密碼和身份證正反兩面照片一起交由朋友買賣,不曾想朋友回來時稱被騙了,分文未拿到,戴某興氣憤之下前往銀行想注銷,卻被告知卡已被凍結無法注銷,之后再未關注過此事。直到被警方抓獲,問及4張銀行卡內上千條流水是否為本人操作時,戴某興表示毫不知情;當被告知涉及犯罪要被刑拘時,戴某興流下了悔恨的淚水。

春風拂面

謹防詐騙

長風破浪

雷霆反詐

近年來,電信網絡詐騙案頻發的重要根源就是由于手機卡、銀行卡管理失控,大量“實名不實人”的手機卡、銀行卡在電詐案件中充當資金過賬的“幫兇”,在公安機關偵查破案過程中人為設置了重重阻力,給社會治安和人民群眾生活造成了嚴重威脅。京東派出所認真貫徹落實省廳、市局的統一部署,大力推進“春風”行動、“長風”行動,在編織起一張反詐宣傳“金鋼網”的同時,加大對涉詐份子的打擊力度,以一套組合拳的形式切實維護人民群眾的財產安全。


 

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